منصة (P.T.O.C) اليمنية تفضح قيادات الحوثي المتورطة في غسل الأموال
كشف تقرير لمنصة تتبع الجريمة المنظمة وغسل الأموال في اليمن (PTOC)، اليوم (الثلاثاء)، عن تورط قيادات حوثية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات الدولية بهدف إطالة أمد الحرب والسيطرة على جوانب الصراع. الاقتصاد اليمني .
وقال التقرير الذي يحمل عنوان “المؤسسات المالية السرية للحوثيين” والذي يتتبع مصادر تمويل الحوثيين الداخلية والخارجية، إنهم حصلوا على بيانات ووثائق ومستندات تظهر تورط مئات شركات البورصة والشركات التجارية والهيئات الرسمية لقيادات الحوثيين. ومؤخراً استهدفت سراً إثراء الموارد المالية للميليشيات دون وجه حق على حساب معاناة الشعب اليمني، مؤكداً أن شركة الروضة للصرافة. مملوكة لمحمد الحوري وياسر علي الحوري، أسسها الحوثيون عام 2019 بهدف ممارسة السيطرة على سوق النقد الأجنبي والتحويل المالي وتسهيل عملية تحويل وغسل أموال مليشيا الحوثي.
وقال التقرير إن الحوثي عمل تحت ستار البنك المركزي الذي تسيطر عليه الميليشيا في صنعاء على تعزيز الشركة وإنشاء شبكة مالية موحدة، وإلغاء بقية شبكات الصرافة المستقلة وتعطيلها وإجبار بقية الشبكات والصيارفة للمشاركة فيها للتحايل على العقوبات الدولية. كما أتاح لها القيام بمهام البنك المركزي ووصل حجمها إلى أكثر من 2.5 تريليون ريال يمني، لكن بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركة، عملت قيادات الحوثيين على إعادة تسمية الشركة إلى محمد الصادق. إعادة تسمية شركة حوري وعلي عمان للتضامن لتجنب العقوبات.
وذكرت المنصة أن شركة قصي الوزير هي إحدى الشركات الحوثية التي تسهل التحويلات المالية لقيادات الميليشيات داخل وخارج اليمن. كما اطلعت على عدد من أسماء قيادات الحوثي المتورطة في غسيل الأموال، ومن بينهم زيد علي الشرفي الذي يعمل ضمن شبكات مالية معقدة ويمتلك عائلته مع شقيقه وابن أخيه وأفراد ويدير إلى جانب نبيل أحمد الجوزي. صهر الزعيم العديد من الشركات والمصانع يتولى رئيس الدائرة الاقتصادية والمالية بجهاز الأمن والمخابرات الحوثي خالد محمد خليل مسؤولية استيراد المواد الغذائية غير الأساسية لتحقيق دخل مالي كبير وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والشؤون الإدارية من خارج وزارة الداخلية بعد أن عينته مسؤولاً مالياً للوزارة ليتولى عملية إدارة أموال وزارة الداخلية وميزانيتها واستثماراتها المقدرة بعشرات مليارات الريالات.
وأشارت إلى أن حسين صالح عايضة المطيعي يعد أحد تجار مليشيا الحوثي البارزين ومن أكثر الشخصيات المؤثرة في مجال تجارة المشتقات النفطية، ويمتلك شبكة مالية معقدة مخصصة لدعم جماعة الحوثي. شركات الاستيراد والتصدير المختلفة وخاصة في مجالات المشتقات النفطية وقطع الغيار والمبيدات الزراعية.
