مصر.. القبض على رجل أعمال استولى على ملايين الجنيهات
استولى رجل أعمال مصري على ملايين الجنيهات من إحدى الشركات الحكومية وحاول غسل الأموال لإخفاء مصدرها قبل إلقاء القبض عليه.
وأكدت التحقيقات أن المتهم يعمل رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، ويقيم بمحافظة الدقهلية، وكان لديه عقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما أدى إلى مديونيته مع الشركة، مما سمح له بتكوين ثروات مالية بطريقة غير مشروعة.
وحاول المتهمون غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال “تأسيس شركات – شراء سيارات”، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال عن طريق إيداعها في حسابات. منه ومن أقاربه في بعض البنوك.
وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورون بحوالي 9 ملايين جنيه.
اخبار اليوم
